Рада Європи вимагає від України активізувати реформиПрогрес України в проведенні реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей, є недостатнім.

Про це йдеться в звіті MONEYVAL - органу Ради Європи, створеного для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

MONEYVAL вважає, що Україна досягла обмеженого прогресу з часу попереднього звіту в грудні 2017 року Організація закликає владу країни активізувати зусилля щодо подолання інших недоліків, враховуючи законодавчі реформи.

Згідно з правилами MONEYVAL, влада України повинна повідомити про кроки, зроблені для зміцнення національної системи протидії відмиванню грошей.

У Раді Європи вирішили, що Україна повинна за рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.

Організація оцінила як "сумісні" національне співробітництво і координацію, як "частково сумісні" - цільові фінансові санкції, пов'язані з поширенням зброї, як "в значній мірі відповідає" - внутрішній контроль та закордонні філії і дочірні компанії.

При цьому покращена оцінка критеріїв попередження і конфіденційності - з "сумісних" до "в значній мірі відповідних".






Друкувати
Найбільш популярні матеріали